Как проверить корпорацию в Онтарио (бесплатные и платные способы)

Проверка корпорации в Онтарио начинается в Ontario Business Registry (OBR): любой может бесплатно искать там по названию или номеру корпорации. Для подробностей есть профильный отчёт (profile report) за $8 — он показывает публичные сведения, включая директоров и старших должностных лиц. Справка о статусе (certificate of status) стоит $26. Акционеров в публичном реестре нет.

В этом руководстве разобрано, что даёт бесплатный поиск, когда стоит платить за отчёт, как узнать, кто управляет компанией Онтарио (и кто ею владеет), и где искать, если компания вовсе не онтарийская.

Как найти корпорацию в Онтарио?

1. Откройте поиск OBR на ontario.ca. Для поиска не нужны ни учётная запись, ни company key.
2. Введите название или номер корпорации Онтарио. Если по названию слишком много результатов, попробуйте номер или добавьте юридическое окончание (Inc., Ltd., Corp.).
3. Посмотрите базовый результат: название, номер, тип и статус организации.
4. Закажите поисковый продукт, если нужно больше: profile report с полными публичными сведениями, certificate of status как официальное подтверждение или копии поданных документов.
5. Если ничего не нашлось, компания может быть федеральной или из другой провинции. См. раздел о федеральных корпорациях ниже.

Что бесплатно, а что платно при проверке компании в Онтарио?

По данным провинции, любой может бесплатно искать в OBR и получать базовую информацию о компании или некоммерческой организации. Всё сверх этого — платные поисковые продукты. Тарифы министерства:

Лицензированные поставщики услуг и посредники могут заказать те же продукты за вас, но могут добавить свою плату. Если нужно несколько документов или вы не уверены, какие важны, наш поиск корпоративных записей соберёт их вместе.

Какой продукт вам нужен?

• Проверить, что поставщик или клиент существует: обычно достаточно бесплатного поиска.
• Due diligence перед сделкой или кредитом: profile report плюс копии ключевых документов, например устава и изменений к нему.
• Подтверждение для банка, арендодателя или иностранного ведомства: certificate of status. Подробнее — в нашем руководстве по certificate of status в Онтарио, или закажите справку через нас.
• Показать, что в Онтарио нет организации с данным названием или номером: certificate of no match.

Как узнать, кому принадлежит компания в Онтарио?

Это самый частый вопрос, и ответ состоит из двух частей: кто управляет компанией — информация публичная, а кто ею владеет — обычно нет.

Директора и должностные лица публичны

Каждая корпорация Онтарио подаёт initial return в течение 60 дней после регистрации и notice of change в течение 15 дней после любого изменения. Согласно O. Reg. 400/21, initial return содержит имена и адреса для вручения документов директоров, дату назначения каждого, является ли каждый резидентом Канады, имена и адреса пяти старших должностных лиц, а также адрес зарегистрированного или головного офиса. По Corporations Information Act любой, кто оплатит пошлину, может найти эти отчёты и получить их копии. На практике быстрее всего увидеть их в profile report.

Учтите, что сведения актуальны лишь настолько, насколько своевременно компания подаёт документы. Если директор ушёл, а notice of change не подали, отчёт всё ещё будет его показывать.

Акционеров нет в публичном реестре

В отчётах, которые подают корпорации Онтарио, акционеры не указываются, поэтому поиск в OBR не скажет, кому принадлежит частная корпорация Онтарио. Сведения об акционерах хранятся в реестре ценных бумаг (securities register) самой корпорации, в её зарегистрированном офисе. По OBCA изучать эти записи могут акционеры, бенефициарные владельцы и кредиторы (и их представители). Широкая публика может сделать это, только если корпорация публичная (offering corporation), то есть выпускала ценные бумаги для публики.

Реестр ISC тоже не публичен

С 1 января 2023 года частные корпорации Онтарио обязаны вести реестр лиц со значительным контролем (individuals with significant control, ISC). В нём указываются имя, дата рождения, адрес, налоговое резидентство каждого лица и то, как оно контролирует компанию. Этот реестр ведёт сама корпорация, в OBR он не подаётся и исключён из записей, которые могут изучать акционеры и кредиторы. Согласно OBCA s. 140.3, потребовать его раскрытия могут только полиция, налоговые органы и некоторые регуляторы.

Поэтому, если нужно узнать, кто стоит за компанией Онтарио, практические пути такие: посмотреть директоров и должностных лиц в profile report, спросить компанию напрямую или, если вы акционер или кредитор, запросить доступ к реестру ценных бумаг.

Поиск торгового названия и поиск корпорации в Онтарио

Торговое название (business name) — не то же самое, что корпорация. ИП и партнёрства, ведущие деятельность под любым названием, кроме собственного имени владельца, обязаны зарегистрировать его по Business Names Act Онтарио; корпорация, работающая под названием, отличным от её юридического, тоже должна его зарегистрировать. Регистрация названия стоит $60 и действует пять лет.

Регистрации торговых названий тоже отображаются в OBR, поэтому поиск названия в Онтарио ведётся тем же бесплатным инструментом. Разница важна для того, что вы узнаёте: зарегистрированное название показывает, кто его зарегистрировал, но это не отдельное юридическое лицо. Если «Maple Bakery» — название, зарегистрированное 1234567 Ontario Inc., то вы имеете дело с этой номерной корпорацией.

Поиск в OBR и NUANS: в чём разница?

Проверку корпорации часто путают с поиском названия для новой компании. Они отвечают на разные вопросы.

Бесплатный поиск в OBR — хорошая первая проверка при выборе названия, но для регистрации его недостаточно. Онтарио требует отчёт NUANS с привязкой к Онтарио (Ontario-biased или weighted), выданный не ранее чем за 90 дней до подачи, и не принимает федеральный (federal-biased) отчёт. Вы можете заказать у нас отчёт NUANS для Онтарио. Подробности — в нашем руководстве по NUANS в Онтарио.

Что если компания федеральная или из другой провинции?

Не каждая компания, работающая в Онтарио, — корпорация Онтарио. Два частых случая:

• Федеральные корпорации зарегистрированы по Canada Business Corporations Act, их записи ведёт Corporations Canada. Ищите их в федеральной базе корпораций по названию, номеру корпорации или business number. Федеральный корпоративный профиль и незаверенные копии документов доступны онлайн бесплатно, а профиль показывает директоров. С 22 января 2024 года федеральные корпорации также подают сведения об ISC, и имя, описание контроля и адрес каждого ISC публичны.
• Корпорации из других провинций ведёт реестр их провинции. Если они работают в Онтарио, они могут также значиться в OBR как экстрапровинциальные корпорации.

Для единого поиска по нескольким реестрам есть бесплатный государственный сервис Canada's Business Registries: он охватывает Британскую Колумбию, Альберту, Саскачеван, Манитобу, Онтарио, Квебек, Новую Шотландию и Corporations Canada. Каждый вариант описан в нашем руководстве по поиску в бизнес-реестрах Канады.

Советы для более точной проверки компании в Онтарио

• Используйте номер корпорации, если он есть. В отличие от названий, он уникален.
• Проверьте статус, прежде чем что-либо подписывать. Ликвидированная корпорация не может заключать договоры от своего имени.
• Смотрите на даты подач. У компании, которая давно ничего не подавала, сведения о директорах могут быть устаревшими.
• Заказывайте документы, а не только сводку, для всего важного — например, покупки или кредита.
• Прочитайте наш обзор поиска записей о существующих компаниях, если нужны записи из нескольких юрисдикций.